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民间借贷。。。 新疆-吐鲁番
卡某去信用社存变卖土地的40万款、过了一星期左右信用社信贷部工作人员艾某(是外地人)找到卡某因其本人银行账本有缺额,预向卡某借用其在信用社全部存款已补缺额,期限为15天,卡某经不起艾某屡次来访,在某晚8经卡某催要无果,最终艾某谎称将借款款用于投资做生意,说服卡某将期限延长2年并签订借据,两年后,艾某各种诉苦,博得卡某的同情。并最终卡某未起诉艾某。过不久,艾某因私自挪用公款被信用社起诉、逮捕,随后不久卡某去世。艾因挪用公款被判有期徒刑14年并没收所有财产。卡某的家人现在怎么办?
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我去年和一个朋友合资投资公司,我朋友是最大股东,占比50%,实际控制人,我朋友运作该公司,出于对朋友的信任,我于去年7月份按照我的股份比例将出资款10万元转账给我朋友,与该朋友签订了合伙协议。今年4月份我们几个小股东想查询公司财务流水,他不予提供,经过了解所有流水全是经过他个人账户,且有挪用资金的嫌疑 。这家公司的法人和股东均是第三人,工商登记的第一任法人和股东是我该朋友的老婆,后在3月份未通知所有股东,他又将法人和股东转让到他另外一个朋友身上,同时工商官网查询注册资金是60万元,实际缴纳0元,但是我们实际是将出资款转给我这个朋友了现在因款项被挪用(但是无法查询到流水凭证)经营困难,该朋友想将公司转让出去,想了解下是否属于合同欺诈?是否有办法追究其责任?如果公司被朋友做成破产倒闭,是否需要承担债务?
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小公司合伙人挪用款项有录音能胜吗 上海-上海
开了个公司,后来B转让股份给我跟C,我与C每人往公司账户存入了 5万,今年6月1日,C撤资,由于业务需要我又往公司存入了8万,截止今年7月,公司账户我投入13万,A投入14万(资金存款时由于本人不便,把款交与A和C共同前往银行存入公司账户),今年10月,A在未告知本人的前提下,将公司款项全部挪用,导致本人13万现在无法收回,今年11月本人与A电话时,本人进行了全程录音,其中引导A说出本人一共在公司投资多少款项以及公司全部资金情况
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行政诉讼起诉状 山东-青岛
事实和理由:原告在2008年9月经朋友介召到莱芜担任酒店经理,因酒店楼后想建设一个游泳馆,找来了投资人,投资人以该项目名义从银行贷软270万,工程在2009年6月开工建设了。贷款到他的帐户后,他只付给了施工队三十几万,其余贷款他全部私自挪用了。因拖欠施工款,施工单位在2009年9月停止了施工。原告于2001年2月春节期间离开了莱芜回了青岛,2010年4月投资人将金波洲酒店更名为澎湖湾,重新进行开工建设,开工不久,因违章施工,造成了一死两伤的重大责任事故。投资人打电话请原告到莱钢帮助处理事故,他将原告欺骗到莱钢后,他脱逃了,莱钢有关部门让原告承担事故责任。原告第二天下午离开了莱芜回了青岛。莱芜钢城公安分局来青抓捕原告,想让原告承担经济损失。
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从审计结束以后发包方支付的工程款悉数被该公司侵占,挪用。每次去找该公司九江分公司索要,告知我们帐目与工程款在总部,去公司总部又说在分公司,最后捏造我们在外欠付别人的工程款或材料款并以此为理由来掩盖其侵占我们工程款的事实。该公司为侵吞我们的工程款,采取收买或联手一些不法材料商或施工班组,捏造我们欠付材料款或工人工资(实质不欠)然后向法院提起虚假诉讼,该公司不告我们参加庭审,而是自己派人参加,原告的诉求全部认可,导致法院错判在2O15年7月份,熊***以是该项目实际施工人的身份在九江中院起诉发包方及被挂靠公司索要余下全部工程款。经法庭四次开庭审理未判决。原告熊***即不是股东,也未投资一分钱,只是经其中一个小股东授权后来项目部工作,是一个代理行为。
https://china.findlaw.cn/ask/question_35562074.html- 已回复 3 条 -
我2004年与几个朋友合伙在福建投资建水电站,因为电站建设期间没有设立专户,投资款是统一存入出纳个人户头。平时暂借工程款都是法人通过电话通知出纳给予暂借的。能通过审计予以理清吗,如果出纳有挪用公款,是否有刑事责任?我该如何处理。请百忙中给予解答,衷心感谢。
https://china.findlaw.cn/ask/question_94088.html- 已回复 1 条 -
并负责购买材料和结算工人工资等,按目前结算的情况,所有的材料和人工费抛开,都还应该有所结余,虽然甲口头说已结清材料等欠款,但至于究竟有没有付清这些欠款还不知道,另甲这一年几乎无其它收入来源,包括生活在内等其它开支都应该是在工程款中弄出来,还利用进度款自己添置了汽车一部,而我还没有收回一分投资。2、甲所结的工程款,完全够支付之前工程产生的所有支出费用,但万一甲私自把钱挪作他用,到时候是不是我要连带承担债务?3、按工程目前的情况,应该有些利润,但如果甲私自将其挪用,我该如何主张权利?
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并负责购买材料和结算工人工资等,按目前结算的情况,所有的材料和人工费抛开,都还应该有所结余,虽然甲口头说已结清材料等欠款,但至于究竟有没有付清这些欠款还不知道,另甲这一年几乎无其它收入来源,包括生活在内等其它开支都应该是在工程款中弄出来,还利用进度款自己添置了汽车一部,而我还没有收回一分投资。2、甲所结的工程款,完全够支付之前工程产生的所有支出费用,但万一甲私自把钱挪作他用,到时候是不是我要连带承担债务?3、按工程目前的情况,应该有些利润,但如果甲私自将其挪用,我该如何主张权利?
https://china.findlaw.cn/ask/question_19451330.html- 已回复 0 条 -
我在公司成立前转给大股东个人账户的项目投资款在公司成立及公司资金账户设立后一直未转入公司资金账户,大股东在公司成立而公司资金账户没设立之前就将承包户的承包押金收至个人账户也一直未转入公司账户,承包户将承包金转入我公司资金账户后大股东及其女儿的这种行为是否构成盗窃、洗钱、挪用资金、侵占等一系列刑事犯罪?是否可以到公安机立案?
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B任监事从不问公司里的状况,在工程中A投标或者投资公司项目中缺钱了B就出资,B没钱了A就汇款给B。B接到了一项土建工程,全权由A负责,同时B出资了钱。两年后工程已经结束剩下最后一笔尾款,B开始问公司的营运情况,A开始推脱,只交给B自制的电子表格账和手写账目,经B一段时间的调查,查出了几个问题,第一,A交于B的投资款和提款中说已经把利润全部提走了,但B第三、该项目的费用中有一笔开支是当时做该项工程的时候向小贷公司借款200多万(月息为三分),在第一笔工程款下来的时候已经可以还这笔费用,但A没有及时还进,后来于第二年年末才还上述借款200万,所产生多出的费用但A不是将此笔借款用于公司其他项目中,是被A自己挪用进行小额放贷或者其他用途。B多次要求A重新算账,但都被A否认,说账已经结清了,剩余的尾款中100多万归B。
https://china.findlaw.cn/ask/question_38054692.html- 已回复 1 条