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逃税犯罪的手段是通过欺骗、隐瞒进行虚假纳税申报或者不申报,一般由公安机关对其进行调查取证,若调查取证的结果符合立案条件的,则由检察院进行起诉。
https://china.findlaw.cn/zhishi/a1831590.html 相关内容269条 [偷税罪]
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诈骗罪含义及其司法解释是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为,即构成刑事犯罪,需要承担刑事处罚,由人民法院判决。
https://china.findlaw.cn/zhishi/a1828140.html 相关内容6400条 [诈骗罪]
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关于诈骗罪的解释是行为人以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为构成犯罪,应当依法追究其刑事责任,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
https://china.findlaw.cn/zhishi/a1827430.html 相关内容6400条 [诈骗罪]
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能算网络诈骗的是行为人以非法占有为目的,使用互联网进行虚构事实或者隐瞒真相,骗取数额较大的公私财物。网络诈骗管辖地的确定是根据网址确定犯罪管辖权、计算机终端设备所在地确定管辖权。
https://china.findlaw.cn/zhishi/a1824801.html 相关内容6400条 [诈骗罪]
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洗钱的意思是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如,为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。
https://china.findlaw.cn/zhishi/a1758631.html 相关内容61条 [洗钱行为]
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洗钱罪的追诉标准是,明知是金融诈骗犯罪,黑社会性质的组织犯罪,走私犯罪等七种犯罪所得,还提供资金账户,协助将资金汇往境外,掩饰、隐瞒犯罪违法所得的。
https://china.findlaw.cn/zhishi/a1822192.html 相关内容103条 [洗钱罪]
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洗钱是一种将非法所得合法化的行为,很多犯罪分子会将违法所得以及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化,现在国家是严厉打击洗钱行为的,那么,什么是反洗钱行政调查?下面跟着找法网小编一起来了解一下吧。
https://china.findlaw.cn/jingjifa/fanxiqianfa/fxqzs/1564045.html 相关内容52条 [反洗钱知识]
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洗钱罪的犯罪构成要件包括客体要件、客观要件、主体要件和主观要件四个方面的内容。该罪的立案标准是:协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;提供资金账户的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的。
https://china.findlaw.cn/zhishi/a1737880.html 相关内容103条 [洗钱罪]
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反洗钱在我的生活中相信很多人都会听说过,反洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪,很多国家也都会把反洗钱放在核心的地位,那么,反洗钱上游犯罪有哪些,接下来由找法网小编为您介绍反洗钱上游犯罪有哪些及其相关方面的知识,希望能帮助大家解决相应的问题。
https://china.findlaw.cn/zhishi/a1645760.html 相关内容68条 [反洗钱法律法规]
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对于犯罪获得的违法所得,有些人会通过一些特殊的渠道进行隐瞒,并试图将其合法话,这种行为可能会构成洗钱罪,也可能会构成掩饰隐瞒犯罪所得,那么,洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得的区别是怎样的呢?下面跟着找法网小编一起来了解一下吧。
https://china.findlaw.cn/jingjifa/fanxiqianfa/xqz/1564047.html 相关内容103条 [洗钱罪]