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洗钱罪的处罚分为三种情况,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌五种情形之一的,应予追诉。
https://china.findlaw.cn/jingjifa/fanxiqianfa/xqz/1133102.html 相关内容103条 [洗钱罪]
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洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
https://china.findlaw.cn/jingjifa/fanxiqianfa/xqz/1132806.html 相关内容103条 [洗钱罪]
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根据我国相关法律规定中,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的一种违法行为。以下由找法网小编为您一一解答关于洗钱罪的上游犯罪共有几种的问题,希望对您有所帮助。
https://china.findlaw.cn/jingjifa/fanxiqianfa/xqzdsyfz/1460101.html 相关内容16条 [洗钱罪的上游犯罪]
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【相关法条】 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有...
https://china.findlaw.cn/jingjifa/fanxiqianfa/xqz/1079030.html 相关内容103条 [洗钱罪]
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公诉机关重庆市江北区人民检察院。 被告人王某某,女,43岁。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2011年8月10日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留,同年9月17日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。 ...
https://china.findlaw.cn/jingjifa/fanxiqianfa/fxqal/1079036.html 相关内容20条 [反洗钱案例]
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洗钱罪量刑标准:根据刑法 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源...
https://china.findlaw.cn/jingjifa/fanxiqianfa/xqzlx/1107418.html 相关内容16条 [洗钱罪量刑]
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反洗钱监管是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的工作,或...
https://china.findlaw.cn/jingjifa/fanxiqianfa/fxqjd/1110858.html 相关内容19条 [反洗钱监管]
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洗钱是一个外来名词,有着悠久的历史。在西班牙语中,洗钱(Blangueo)是漂白的意思;而在意大利语中,洗钱(Riciclaggio)意为再循环。据台湾学者蔡雯霖考察,洗钱被描述为一种隐瞒、掩盖犯罪所得及其非法收入的...
https://china.findlaw.cn/jingjifa/fanxiqianfa/fxqzs/1114666.html 相关内容52条 [反洗钱知识]
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反洗钱监督管理是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的工作...
https://china.findlaw.cn/jingjifa/fanxiqianfa/fxqjd/1064824.html 相关内容19条 [反洗钱监管]
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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前,常见的洗钱途径...
https://china.findlaw.cn/jingjifa/fanxiqianfa/fxqjd/1064826.html 相关内容19条 [反洗钱监管]