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我国刑法第191条对洗钱定义为:明知是毒品犯罪、 黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。 洗钱犯罪从产生到现在已发展了数十年。由于各种主客观因素,洗钱犯罪呈现出有别于其他犯罪的特征: (一)缺乏可识别的受害者
https://china.findlaw.cn/bianhu/fanzuileixing/xqfz/109951.html 相关内容92条 [洗钱犯罪]
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洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱罪的
https://china.findlaw.cn/bianhu/fanzuileixing/xqfz/111213.html 相关内容92条 [洗钱犯罪]
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洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 一、与掩
https://china.findlaw.cn/bianhu/fanzuileixing/xqfz/111212.html 相关内容92条 [洗钱犯罪]
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洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。 第
https://china.findlaw.cn/bianhu/fanzuileixing/xqfz/111214.html 相关内容92条 [洗钱犯罪]
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由于洗钱罪是相对于上游犯罪的下游犯罪,因此,有必要围绕上下游犯罪的关系研究一些竞合问题。 第一,洗钱罪与毒品犯罪的行为竞合。 刑法第349条将窝藏、 转移、隐瞒毒品或者毒品犯罪所得财物的规定为一种独立的犯罪。事实上,将毒品犯罪所得予以窝藏、转移或者隐瞒其
https://china.findlaw.cn/bianhu/fanzuileixing/xqfz/109946.html 相关内容92条 [洗钱犯罪]
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找法网网友提问:你好,律师,请问洗钱罪是怎么在法律上规定的? 找法网伍怡律师回答: 我国刑法第一百九十一条规定了洗钱罪。根据该规定,洗钱罪的构成条件有以下几个方面: 1.行为人在主观上出于故意,即有掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯
https://china.findlaw.cn/bianhu/fanzuileixing/zwfz/108212.html 相关内容1151条 [职务犯罪]
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信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,利用信用卡虚构事实,隐瞒真相,骗取公私财物数额较大的行为。根据刑法规定,本罪的犯罪主体为一般主体,只能由自然人构成。在犯罪主体中存在以下问题: 1、单位能不能成为该罪的犯罪主体,对此学界存有分歧 。否定说认为,信用卡存
https://china.findlaw.cn/bianhu/fanzuileixing/xykfz/111246.html 相关内容1060条 [信用卡犯罪]
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信用卡 诈骗罪 是指以非法占有为目的,利用信用卡虚构事实,隐瞒真相,骗取公私财物数额较大的行为。以下是信用卡犯罪的几个特点: (1)信用卡诈骗犯罪主要有以下两种表现形式 :一是使用伪造的信用卡实施犯罪;二是恶意透支。其中使用伪造的信用卡进行诈骗犯罪居多,因为
https://china.findlaw.cn/bianhu/fanzuileixing/xykfz/111248.html 相关内容1060条 [信用卡犯罪]
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洗钱是罪犯确保其犯罪活动收益的手段。不管是毒品走私犯、有组织罪犯、恐怖主义分子、武器走私犯、敲榨勒索犯还是信用卡诈骗犯,都要通过洗钱隐瞒其不法钱财来源以避免在使用过程中被发现,落入法网。洗钱与几乎所有形式的跨国犯罪以及有组织犯罪活动息息相关。打击洗
https://china.findlaw.cn/bianhu/fanzuileixing/jjfz/108009.html 相关内容726条 [经济犯罪]
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刑法第349条第1款中“为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品……”中的犯罪分子应是特指走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子,而汤某是为非法持有毒品的腾某转移、保管毒品,其行为触犯的是刑法第312条掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
https://china.findlaw.cn/bianhu/xingshidongtai/110742.html 相关内容4025条 [刑事动态]