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洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户,或者协助将财产转换为现金或金融票据,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者以其他方式掩饰、隐瞒犯
https://china.findlaw.cn/bianhu/xingfalunwen/zhixu/20110621/63405.html 相关内容385条 [破坏市场秩序罪论文]
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近日,海南爆出一起金额巨大的洗钱案件。犯罪嫌疑人黄汉民非法侵占了他人家族企业一亿多元资产,并采取欺诈开户、虚假过户、虚假交易、暗箱操作等手段据为己有。黄汉民隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益,通过各种手段使其合法化,完全符合洗钱罪的通常定义。然而,我国刑
https://china.findlaw.cn/bianhu/xingfalunwen/zhixu/20110318/37213.html 相关内容385条 [破坏市场秩序罪论文]
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洗钱罪(moneylaundering)是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式(A)。国外犯罪学者一般认为洗钱犯罪包括清洗和再投资两个阶段,产生非法收益的犯罪称为“上游犯罪”,洗钱犯罪则为“下游犯罪”。根据国际公约和各国的国内法
https://china.findlaw.cn/bianhu/xingfalunwen/tanwulunwen/20110730/96617.html 相关内容516条 [贪污贿赂罪论文]
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洗钱罪(money laundering)是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式(A)。国外犯罪学者一般认为洗钱犯罪包括清洗和再投资两个阶段,产生非法收益的犯罪称为“上游犯罪”,洗钱犯罪则为“下游犯罪”。根据国际公约和各国的国内
https://china.findlaw.cn/bianhu/xingfalunwen/tanwulunwen/20110614/60589.html 相关内容516条 [贪污贿赂罪论文]
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2006年全国人大常委会颁布的《中华人民共和国刑法修正案(六)》修订了《刑法》关于窝藏、转移、收购、销售赃物罪的规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,而后,最高人民法院、最高人民检察院《关于执行〈
https://china.findlaw.cn/bianhu/xingshilunwen/92341.html 相关内容1388条 [刑事论文]
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【关键词】案例;研讨;刑法;定罪 【基本案情】2010年5月6日23时许,肖某来到某炼焦厂,将存放在干熄罐检修台的干熄罐耐热板十二半块(经鉴定价值人民币11227元),盗出后运回租住地。5月8日20时许,肖某将盗窃的耐热板用电动自行车驮运到乐亭县某废品收购站,并告知
https://china.findlaw.cn/bianhu/xingshilunwen/92335.html 相关内容1388条 [刑事论文]
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挪用公款罪与玩忽职守罪的区别 两罪的区别在于,所挪用的公款是否经领导批准或同意。具体来说,(1)如果批准者与挪用者事先有共同挪用的故意或批准后参与共同使用公款的,应以挪用公款共同犯罪论处。 (2)如果挪用人以迂回申请、隐瞒款项真实用途、导致大量公款不能
https://china.findlaw.cn/bianhu/gezuibianhu/duzhizui/wanhuzhishouzui/51248.html 相关内容203条 [玩忽职守罪]
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挪用公款罪与玩忽职守罪的区别 两罪的区别在于,所挪用的公款是否经领导批准或同意。具体来说,(1)如果批准者与挪用者事先有共同挪用的故意或批准后参与共同使用公款的,应以挪用公款共同犯罪论处。 (2)如果挪用人以迂回申请、隐瞒款项真实用途、导致大量公款不能
https://china.findlaw.cn/bianhu/gezuibianhu/duzhizui/wanhuzhishouzui/22060.html 相关内容203条 [玩忽职守罪]
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案情简介: 犯罪嫌疑人董某,男,42岁,1985年至2001年末在某县英守镇建房办工作, 1997年其利用职务便利隐瞒镇政府领导和县主管部门,私自截留盖有县人民政府印章的空白房产执照200余份,并于1998年至2001年间,在承办发放 本镇村民房产执照时,超越职权,以镇建房办
https://china.findlaw.cn/bianhu/gezuibianhu/duzhizui/lanyongzhiquanzui/51322.html 相关内容370条 [滥用职权罪]
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案情简介:犯罪嫌疑人董某,男,42岁,1985年至2001年末在某县英守镇建房办工作,1997年其利用职务便利隐瞒镇政府领导和县主管部门,私自截留盖有县人民政府印章的空白房产执照200余份,并于1998年至2001年间,在承办发放本镇村民房产执照时,超越职权,以镇建房办的名
https://china.findlaw.cn/bianhu/gezuibianhu/duzhizui/lanyongzhiquanzui/3313.html 相关内容370条 [滥用职权罪]