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洗钱罪(moneylaundering)是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式(A)。国外犯罪学者一般认为洗钱犯罪包括清洗和再投资两个阶段,产生非法收益的犯罪称为“上游犯罪”,洗钱犯罪则为“下游犯罪”。根据国际公约和各国的国内
https://china.findlaw.cn/bianhu/gezuibianhu/twhlz/huiluzui/102190.html 相关内容336条 [贪污贿赂罪]
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洗钱罪(moneylaundering)是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式(A)。国外犯罪学者一般认为洗钱犯罪包括清洗和再投资两个阶段,产生非法收益的犯罪称为“上游犯罪”,洗钱犯罪则为“下游犯罪”。根据国际公约和各国的国内法
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中国法院网讯 3月31日,安徽省蚌埠市淮上区人民法院一审宣判,被告人王海浪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑四年,并处罚金100万元。被告人当庭表示服从判决。 王海浪系马鞍山市雨山区人,捕前系马鞍山市马钢康泰房地产开发公司职工。2008年11月,王海浪在得知其
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案情简介: 犯罪嫌疑人董某,男,42岁,1985年至2001年末在某县英守镇建房办工作, 1997年其利用职务便利隐瞒镇政府领导和县主管部门,私自截留盖有县人民政府印章的空白房产执照200余份,并于1998年至2001年间,在承办发放 本镇村民房产执照时,超越职权,以镇建房办
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洗钱罪(moneylaundering)是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式(A)。国外犯罪学者一般认为洗钱犯罪包括清洗和再投资两个阶段,产生非法收益的犯罪称为“上游犯罪”,洗钱犯罪则为“下游犯罪”。根据国际公约和各国的国内
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如果犯罪嫌疑人故意隐瞒其贪污行为或者是受贿行为,拒不讲明财产来源,即使涉案金额高达上千万元甚至上亿元,其最高刑罚也只是五年有期徒刑。一些法律界人士认为,巨额财产来源不明罪在某种程度上成为贪官的一道免死牌,与我国反腐精神不符。 李国臣案发时是河南省郑州
https://china.findlaw.cn/bianhu/gezuibianhu/twhlz/jyccrybmz/105923.html 相关内容358条 [巨额财产来源不明罪]
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[提要] 上海查获首例隐瞒境外存款犯罪案件,嫌犯张伟民为公职人员,其利用职务之便以妻子名义在香港某银行开户,存入巨额外币,后又转汇至美国,但向主管部门隐瞒以上事实。除此之外,其收受贿赂352万多元,法院一审数罪并罚,判其有期徒刑20年。 据新华社电 记者从上
https://china.findlaw.cn/bianhu/gezuibianhu/twhlz/ymjwckz/3043.html 相关内容52条 [隐瞒境外存款罪]
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上海市检察院第二分院日前向媒体披露了上海首例查处的隐瞒境外存款案。目前,犯罪嫌疑人张伟民已被判处有期徒刑20年,没收财产25万元人民币,并追缴非法所得及赃款、赃物。 2005年年底,花旗银行致电嘉定检察院,告知张伟民欲提取存在其银行内的100万美元。检察官得知
https://china.findlaw.cn/bianhu/gezuibianhu/twhlz/jyccrybmz/105930.html 相关内容358条 [巨额财产来源不明罪]
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一九八八年一月二十一日颁布施行的《全国人民代表大会常务委员会关于惩治贪污贿赂罪的补充规定》第十一条规定了两项关联密切的新罪名:巨额财产来源不明罪和隐瞒境外存款罪。该两项罪名的规定填补了我国立法上的一项空白,堵住了打击经济领域犯罪中的许多疏漏,结束了
https://china.findlaw.cn/bianhu/gezuibianhu/twhlz/jyccrybmz/105877.html 相关内容358条 [巨额财产来源不明罪]
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上海市检察院第二分院日前向媒体披露了上海首例查处的隐瞒境外存款案。目前,犯罪嫌疑人张伟民已被判处有期徒刑20年,没收财产25万元人民币,并追缴非法所得及赃款、赃物。 2005年年底,花旗银行致电嘉定检察院,告知张伟民欲提取存在其银行内的100万美元。检察官得知
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