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一、什么是洗钱罪? 洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列情形(提供资金帐户的;协助将财产转换为现金、金融票据、
https://china.findlaw.cn/bianhu/fanzuileixing/jrfz/6931.html 相关内容362条 [金融犯罪]
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洗钱是罪犯确保其犯罪活动收益的手段。不管是毒品走私犯、有组织罪犯、恐怖主义分子、武器走私犯、敲榨勒索犯还是信用卡诈骗犯,都要通过洗钱隐瞒其不法钱财来源以避免在使用过程中被发现,落入法网。洗钱与几乎所有形式的跨国犯罪以及有组织犯罪活动息息相关。打击洗
https://china.findlaw.cn/bianhu/fanzuileixing/jjfz/24300.html 相关内容726条 [经济犯罪]
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洗钱是罪犯确保其犯罪活动收益的手段。不管是毒品走私犯、有组织罪犯、恐怖主义分子、武器走私犯、敲榨勒索犯还是信用卡诈骗犯,都要通过洗钱隐瞒其不法钱财来源以避免在使用过程中被发现,落入法网。洗钱与几乎所有形式的跨国犯罪以及有组织犯罪活动息息相关。打击洗
https://china.findlaw.cn/bianhu/fanzuileixing/jjfz/19607.html 相关内容726条 [经济犯罪]
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洗钱是罪犯确保其犯罪活动收益的手段。不管是毒品走私犯、有组织罪犯、恐怖主义分子、武器走私犯、敲榨勒索犯还是信用卡诈骗犯,都要通过洗钱隐瞒其不法钱财来源以避免在使用过程中被发现,落入法网。洗钱与几乎所有形式的跨国犯罪以及有组织犯罪活动息息相关。打击洗
https://china.findlaw.cn/bianhu/fanzuileixing/jjfz/6097.html 相关内容726条 [经济犯罪]
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据中国法院网报道,今日从最高法院新闻发布会上获悉,为依法、有效惩治洗钱,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,资助恐怖活动等犯罪活动,《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》今天正式公布,并将于2009年11月11日正式实施。 细化了洗钱
https://china.findlaw.cn/bianhu/xingshidongtai/7039.html 相关内容4025条 [刑事动态]
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企业法人有下列情形之一的,除法人承担责任外,对法定代表人可以给予行政处分、罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的; (二)向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的; (三)抽逃资金、隐匿财产逃避债务的; (四)
https://china.findlaw.cn/gongsifalv/falvzeren/127631.html 相关内容1182条 [公司法律责任]
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公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以一万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。刑法中对此设有虚假财务报告罪,公司犯本罪的,对于直接负责的主管人员和其他直接责任人员,
https://china.findlaw.cn/gongsifalv/falvzeren/127625.html 相关内容1182条 [公司法律责任]
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我国《民法通则》49条规定:企业法人有下列情形之一的,除法人承担责任外,对法定代表人可以给予行政处分、罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的;(二)向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的;(三)抽逃
https://china.findlaw.cn/gongsifalv/gongsishelifa/fadingdaibiaoren/shenmeshifadindiabi/126109.html 相关内容1201条 [法定代表人知识]
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公司涉税犯罪规定 一、偷税罪。是指纳税人或扣缴义务人违反税收法律法规,逃避履行纳税或缴税义务,采取欺骗或隐瞒等手法,不缴或者少缴应纳税款或者已扣已收税款,达到一
https://china.findlaw.cn/info/jingjifa/gssw/198550.html 相关内容447条 [工商税务]
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作者:佚名 2006-3-31 来源:中审网 虚假验资是指注册会计师明知自己行为会作出虚假的验资报告,却仍采取隐瞒、掩盖真相、捏造、杜撰假相等手法为委托人出具不符合真实情况的验资报告的行为。在此过程中,注册会计师主观上具有故意,是明知的违法甚至犯罪行为。而不实验
https://china.findlaw.cn/jingjifa/shenji/sjfl/waibu/42693.html 相关内容508条 [外部审计]