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确保新版反洗钱监管信息报表试点工作顺利开展,反洗钱局于2012 年12月6-7日在南宁组织召开了新版报表试点工作培训会议,会议由反洗钱局杨大立副调研员主持,南宁中心支行李彬助理巡视员出席会议并作讲话,来...
https://china.findlaw.cn/cms/content-dongtai-1047010-1.p.phpphp .php 相关内容33条 [反洗钱动态]
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随着我国经济金融同世界经济金融联系日益紧密,国际反洗钱工作标准愈加严格等形势,迫切需要转变现行反洗钱监管模式。2012年反洗钱工作由过去的非现场监管为主,现场检查为辅的反洗钱监管转变为风险为本的反...
https://china.findlaw.cn/cms/content-dongtai-1047016-1.p.phpphp .php 相关内容33条 [反洗钱动态]
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2012年4月,陈某(黄某女友)伪造了临安某实业有限公司公章和该公司董事长伍某的签名,通过出具假借条,骗取蔡某200万元。随后,陈某向 公司管理人梅某谎称,其给公司争取到一笔200万元的拨款,指示梅某将120...
https://china.findlaw.cn/jingjifa/fanxiqianfa/fxqal/1047024.html 相关内容20条 [反洗钱案例]
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最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(三)也就是《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》已于2012年3月31日由最高人民法院审判委员会第1545次会议通过,现予公布,自2012年7月1日起施行。下面找法网小编为大家带来的就是合同法司法解释三和解释一全文。
https://china.findlaw.cn/hetongfa/hetongfagui/hetongfa/htfsfjs/1300519.html 相关内容351条 [合同法司法解释]
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劳动法规定的产检假是怎样的?什么是产检假?产检假有几天?我们一起来了解一下。 根据2012年4月14日国务院第200次常务会议通过的《女职工劳动保护特别规定》第六条,怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查,所...
https://china.findlaw.cn/laodongfa/nvgongbaohu/1130400.html 相关内容1087条 [女工保护]
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2012年5月7日,李海因做生意需要资金周转,向何洋借款50万元,约定借款月利息2%,借款期限为2年。不料,债权人何洋由于自己做生意亏本,反倒欠了许多外债没有能力偿还,其中欠了张林60万元,借款到期后一直没...
https://china.findlaw.cn/zhishi/a1192522.html 相关内容741条 [债权债务案例]
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甲环保公司系从事废水、沼气环保工程治理等的企业法人,乙养猪场为个人独资企业,原投资人为张某。2012年3月,乙养猪场将场内沼气池工程发包给甲环保公司承建,并签订环境污染治理工程合同书。2013年7月5日,...
https://china.findlaw.cn/zhishi/a1217098.html 相关内容68条 [债权转让案例]
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【案情】甲环保公司系从事废水、沼气环保工程治理等的企业法人,乙养猪场为个人独资企业,原投资人为张某。2012年3月,乙养猪场将场内沼气池工程发包给甲环保公司承建,并签订环境污染治理工程合同书。2013年...
https://china.findlaw.cn/zhishi/a1172116.html 相关内容741条 [债权债务案例]
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2012年,刘某因做工程需要向洪某借款30万元,并向洪某出具借条。然而,借款到期后,刘某并未履行还款义务,且一直拖延,无奈之下,洪某诉至法院,案经法院协调,双方达成调解协议。但调解书生效后,洪某仍分...
https://china.findlaw.cn/zhishi/a1180826.html 相关内容741条 [债权债务案例]
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日前,江西省婺源县人民法院成功调处一起民间借贷纠纷案件,原告李易明起诉吴刚偿还借款本金30万元并支付利息,最终同意吴刚只偿还借款本金及利息15万元。 2012年11月26日,吴刚向李易明借款30万元用于经...
https://china.findlaw.cn/zhishi/a1189926.html 相关内容741条 [债权债务案例]